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為依法嚴懲養老詐騙犯罪行為，持續保持高壓態勢，8月9日，湖南省高級人民法院第二次集中宣判4起養老詐騙犯罪案件，共23名被告人獲刑。本次集中宣判的4起案件均是以提供“養老服務”為名實施的集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪案件。被告人虛構事實、隱瞞真相進行虛假宣傳，以預售養老床位、預交養老服務費用為名，承諾還本付息，誘導老年人簽訂“合同”投資，非法集資金額達20億余元。法院根據查明的事實證據，綜合考慮各被告人的犯罪數額、作用大小、退贓退賠情況、認罪態度等情節，對6名被告人判處無期徒刑，并處沒收財產，對17名被告人分別判處十五年至四年不等有期徒刑，并處罰金。專項行動開展以來，湖南法院堅持宣傳發動、依法打擊、整治規范“三箭齊發”，積極發揮審判職能，堅決依法從嚴從快懲處養老詐騙犯罪。截至8月9日，全省法院審結養老詐騙案件72件386人，對10名被告人判處無期徒刑，對65名被告人判處五年以上有期徒刑。
王某某、賈某某等人集資詐騙案
基本案情：
2012年12月，被告人王某某、賈某某注冊成立某養老服務公司進行非法集資，后又與周某某(另案處理)等人合作，由周某某等人招聘人員采取派發傳單、媒體廣告、組織參觀、開展講座等形式向社會公眾虛假宣傳公司的養老、旅居產業，宣稱支付費用時可按照投資金額當場獲取2%至4%的“植樹補貼”，約定期間屆滿后未進行養老消費的可以收回本金，每年可獲取7%至12%的“福利補貼”、代金券等，誘使老年人簽訂《預定養老服務合同》，支付養老費用。王某某、賈某某給予周某某集資金額20%-24%的提成。2014年4月，王某某、賈某某注冊成立另一養老服務公司，采取同樣的方式以提供養老服務的名義向社會集資。王某某、賈某某非法集資的資金除少部分用于養老項目外，其余用于返本付息、給付員工提成、購置房產、地產和投資等。至案發，兩公司造成14915名集資參與人損失10.98億元。
裁判結果：
被告人王某某、賈某某等人以非法占有為目的，采用欺騙的手段進行非法集資，數額巨大，其行為均已構成集資詐騙罪。根據各被告人的犯罪事實、犯罪性質、情節、社會危害程度及悔罪表現，對王某某、賈某某以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產；對其他5名被告人以集資詐騙罪判處有期徒刑十五年至八年，并處罰金一百萬元至十萬元。
干某某、羅某等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案
基本案情：
被告人干某某于2010年7月成立某老年公寓管理公司，任公司董事長。被告人羅某任公司市場部總負責人。公司主營范圍為老年公寓管理、文化策劃、房地產投資等。2013年11月，因資金嚴重短缺，干某某在無法定資質的情況下，決定向社會公開吸收資金。干某某以存款本金15%-25%的回報將非法集資業務“外包”。承包團隊擬定《養老服務合同》，雇傭業務員，通過發傳單、開推介會等方式向社會公開虛假宣傳公司經營實力，吸引中老年客戶預定養老床位及服務。承諾根據投資金額每年贈送9%-13%不等的床位補貼券，約定期間屆滿后未進行養老消費的，公司對投資本金及獲贈床位補貼券進行回購。同時，公司還在湘潭、株洲成立市場部向社會公開吸收資金。干某某非法集資的資金除少部分用于養老公寓建設和運營外，其余用于返本付息、給付員工提成，購買房產、炒股等個人消費和投資。至案發，該公司未退還集資參與人本金6.07億元。
裁判結果：
被告人干某某、羅某等4人以非法占有為目的，采用欺騙的手段進行非法集資，數額巨大，其行為均已構成集資詐騙罪。其他4名被告人違反國家金融管理法規，非法實施或參與向社會公眾吸收資金，數額巨大，其行為均已構成非法吸收公眾存款罪。根據各被告人的犯罪事實、犯罪性質、情節、社會危害程度及悔罪表現，對干某某、羅某以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產；對2名被告人以集資詐騙罪判處有期徒刑十五年，并處沒收個人財產五百萬元；對4名被告人以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑九年至四年，并處罰金五十萬元至十萬元。
魯某某等人集資詐騙案
基本案情：
2012年6月6日，被告人魯某某注冊成立某養老服務公司，公司經營范圍為老年人養老服務、休閑垂釣，魯某某任公司法定代表人。從2012年開始，該公司在未取得國家金融管理機構批準的吸收存款資質的情況下，通過發放宣傳單、召開宣傳會等方式公開虛假宣傳公司經營實力，以每年支付6%-10%的“福利補貼”及入住老年公寓享受折扣為誘餌，采用交納養老保證金的形式向公眾吸收資金。魯某某非法集資的資金除少部分用于養老公寓建設和運營外，其余用于返本付息、給付員工提成、高息借款、個人消費和投資等。至案發，該公司造成集資參與人損失2.39億元。
裁判結果：
被告人魯某某等人以非法占有為目的，采用欺騙的手段非法集資，數額巨大，其行為均已構成集資詐騙罪。根據各被告人的犯罪事實、犯罪性質、情節、社會危害程度及悔罪表現，對被告人魯某某以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產；對其他3名被告人以集資詐騙罪判處有期徒刑十五年至四年，并處罰金五十萬元至五萬元。
劉某等人集資詐騙案
基本案情：
2016年初，被告人劉某、王某某夫婦經營的貿易公司出現巨額虧損。為解決資金緊張的問題，劉某決定以養老產業的名義融資。劉某于2016年10月成立某養老服務公司，公司以建立養老機構提供養老服務對外宣傳，吹噓公司實力雄厚，采用允諾高息、發放紅包等方式引誘老年人簽訂《預定養老服務合同》并辦理消費卡，根據投入的金額將消費卡分為體驗卡、銀卡、金卡、鉆石卡、至尊卡等不同的層級，不同層級的消費卡約定不同利息。劉某等人非法集資的資金除少部分用于養老項目外，絕大部分用于兌付本息、發放會員紅包、發放業務人員傭金、彌補公司虧損及個人消費等。至案發，該公司造成集資參與人損失1.17億元。
裁判結果：
被告人劉某等人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額巨大，其行為均已構成集資詐騙罪。根據各被告人的犯罪事實、犯罪性質、情節、社會危害程度及悔罪表現，對劉某以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產；對其他3名被告人以集資詐騙罪判處有期徒刑十四年至五年，并處罰金三十萬元至十萬元。
文章來源：湖南省高級人民法院
